Ambasada RP w Londynie ostrzega, że w ostatnim czasie wzrastać zaczęła liczba firm, oszukanych za pomocą mechanizmu działania popularnego na terenie Wielkiej Brytanii oszustwa, zwanego „European Distribution Fraud”.
Polega ono na podszywaniu się oszustów pod istniejące, legalne przedsiębiorstwa. Producent lub dostawca z Europy kontaktuje się z oszustami podszywającymi się pod markę istniejącej firmy, działającej na terenie Wielkiej Brytanii. Coraz częstsze są przypadki podszywania się oszustów pod duże sieci handlowe, jak na przykład ASDA, Tesco, Morrison’s, Waitrose, Aldi, Lidl, Sainsbury’s, Iceland czy też Marks & Spencer. Grupa przestępcza składa duże zamówienie lub ofertę sprzedaży towarów posługując się np. podobnymi adresami mailowymi lub danymi kontaktowymi istniejącej firmy. Nieświadomy producent lub dostawca wysyła zamówienie pod fałszywy adres, które trafia w ręce oszustów lub też płaci za towar, którego nigdy nie dostaje.
Często do firmy zgłasza się za pomocą korespondencji e-mailowej lub też, przy okazji np. targów, na których dana firma wystawia swoje produkty, „przedstawiciel” danej sieci handlowej proponując zakup dużych partii danego towaru. Zwykle osoba lub osoby podające się za „handlowców” dużych sieci bardzo dobrze znają przyjęte powszechnie procedury handlowe, co świadczy o znakomitym przygotowaniu oszustów. Dlatego też w każdym przypadku, przed dokonaniem transakcji, szczegółowo należy sprawdzić, za pomocą e-maila czy też telefonicznie w danej sieci handlowej, czy dana osoba jest tam zatrudniona.
Pod koniec lipca miały miejsce próby wyłudzenia towaru od polskich firm przez osobę podszywającą się pod pracowników firmy Iceland oraz sieci Asda. Oszuści kontaktujący się z polskimi firmami posługują się prawdziwymi danymi kontaktowymi, dokumentami handlowymi oraz danymi osobowymi jednego z dyrektorów ww. firmy. Przestępcy posługują się także nieistniejącymi adresami e-mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ambasada RP w Londynie informuje, iż pracownicy dużych sieci handlowych posługują się tym samym szablonem adresu e-mail: imię.nazwisko@nazwa sieci.co.uk
Ambasada przypomina, że sprawdzać należy także wystawiane przed takiego „handlowca” dokumenty, m.in. faktury. Dla przykładu specyficzny dla rynku brytyjskiego jest fakt, że w Wielkiej Brytanii na różnego typu dokumentach, w tym fakturach nie używa się pieczątek.
Im więcej pieczęci i różnych znaków firmowych na dokumencie, tym jest on bardziej podejrzany!
Dodatkowo należy wzmóc czujność, jeżeli na jakiejkolwiek fakturze czy też dokumencie bankowym, zamiast nazwy firmy, przed numerem rachunku bankowego pojawia się imię i nazwisko „handlowca” lub jakiejkolwiek innej osoby prywatnej.
Należy także wzmóc czujność przy przedłużonych terminach płatności! Oszuści wykorzystują np. 30-dniowy termin płatności, aby „wyciągnąć” od danej firmy jak najwięcej towaru.
źródło: Ambasada RP w Londynie